深圳警方出手了!抓了98人 都是做这类非法金融生意的
栏目:公司新闻 发布时间:2019-12-27 17:02

  记者26日从深圳市公安局得悉,近期深圳警方从破获的一同“邝某被诈骗案”中深挖细查,发现了一个依托“盛天源”、“小小金融”等若干财政公司组成的从事“套路贷”等金融违法的涉恶违法集团,并成功建议集群战争,先后打掉涉案团伙11个,捕获违法嫌疑人98人,查封冻住涉案资产8300余万元。

(警方收缴、扣押的“小小金融”套路贷案子资产唐维/摄)

  以借款中介为保护不合法高利放贷

  2018年年末,深圳警方收到邝某报案称,其因资金紧张,到深圳市盛天源担保有限公司处理借款,并在此进程中被该公司巧立名目收取高额服务费,并不断被歹意垒高债款,再使用暴力催收等手法使其无力归还借款,导致房子被转卖,形成巨大经济损失。

  受案后,深圳警方经过深入调查,发现该案子并非偶发个案,而是有组织、有预谋施行的“套路贷”违法团伙。该团伙以刘某峰为首,使用“盛天源”“小小金融”等公司,经过“网销”“电销”“行销”等方法吸引方针客户,并以“房产过户贷”、“典当贷”、“信誉贷”为名,拐骗受害人签定空白合同、空白欠据,制作虚伪资金流水,任意收取高额服务费、管理费,然后不合法获取高额赢利。

  该团伙以不合法占有为意图,在明知客户没有归还才干的情况下,持续借钱给客户歹意累高债款,经过虚伪诉讼的手法查封客户房产,强逼客户多付出违约金,从事“套路贷”的违法违法行为,是一个典型的网络“套路贷”违法团伙。

(警方收缴的有借款人签字的空白欠据唐维/摄)

  该案子触及三大违法特色,一是以公司为保护不合法放贷。以盛天源、小小金融等金融公司为依托,不合法高利放贷。二是不合法获取个人信息。经过不合法手法获取很多公民个人信息,骨干成员曾因不合法获取公民信息罪获刑,并经过拨打电话、网站广告等方法吸引客户。三是不合法侵吞房产。拐骗受害人签定空白合同、阴阳合同、全权托付授权书等,设置“砍头息”、高额逾期费,歹意垒高债款,继而单独制作违约,强逼被害人搬运、变卖典当房产。

  2019年6月初,深圳警方在全国多省市对该“套路贷”违法集团展开屡次会集收网举动,到现在,以涉嫌诈骗罪、逼迫买卖罪、不合法拘禁罪、敲诈勒索罪、不合法获取公民信息罪、不合法侵入别人住所罪共刑拘涉案违法嫌疑人98名,破获刑事案子91宗。现在该案仍在进一步审理中。

  规划巨大全国门店200多家

  据警方介绍,“小小金融”前期从小贷公司起步,之后逐步转向借款中介,在本钱出资进来之后,扩展规划,到案发在北上广深重庆等多个金融兴旺城市均设有门店,全国门店数量超越200家。公司明面上是借款中介,自身不放款,隐秘性很强。一般来说,中介所发生的效果,便是把人带到处理借款的地址。“但他会告知受害人,你资质很差,需求经过我这个实力巨大的组织、经过咱们与银行的联系,才干贷到款。他们向受害人宣传人1%-3%的手续费,但实际上,终究扣下来都是15%以上,有的到达30%乃至更高。受害人被扣款后,会以各种托言推托,说成是银行收取的账户保证金、账户管理费用等等。”

  天眼查显现,“小小金融”系“小小信息”(深圳市小小信息技术有限公司)100%持股公司,“小小信息”的股权结构为:刘小峰,52.9%;北京德辉出资,30%;深圳市小雷峰出资,10%;屈青一,5%;熊波,2.1%。

  2016年7月13日,北京德辉出资以天使轮进入“小小信息”,北京德辉出资的法人代表为马晓军。马晓军也是捷越联合榜首大股东,持股47.12%;捷越联合第二大股东为戴志康,持股29.38%,戴志康是上海滩金融+地产跨界大佬,因涉嫌不合法吸存,于2019年8月29日向上海警方投案自首,据相关报导触及未兑付资金挨近100亿元。

  重拳强力冲击“套路贷”

  针对“套路贷”违法日益凸显的问题,深圳警方加大警力投入,建立冲击“套路贷”专班,展开多轮会集收网举动,全力冲击“套路贷”违法。

  今年以来,深圳警方共打掉“套路贷”违法团伙50余个,破获案子500余宗。其间,已有不少“套路贷”违法团伙遭到法令的严峻制裁,如宝安分局打掉陈某保“套路贷”违法团伙,17名团伙成员被判处3年至18年不等的有期徒刑;龙岗分局打掉的彭某林“套路贷”违法团伙,11名团伙成员被判处2年至20年不等的有期徒刑。

(文章来历:我国基金报)

(责任编辑:DF010)

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